广西法治日报丨全链条打防 守好群众“钱袋子”——横州市公安局构建多维治理体系筑牢反诈安全屏障

新闻中心

当前位置: 首页 > 新闻中心 > 常见知识

广西法治日报丨全链条打防 守好群众“钱袋子”——横州市公安局构建多维治理体系筑牢反诈安全屏障

2024-06-13 17:01:32 常见知识

  夏日来临,“中国茉莉之乡”横州市风光旖旎,茉莉花季如约而至,香飘满城。在这片开出“幸福花”的沃土上,有一抹“警察蓝”全方位筑牢反诈“防护墙”,守好群众“钱袋子”,切实提升人民群众的安全感、满意度。

  横州市公安局主动作为,集中力量,多措并举,全领域精准宣教、全方位精准防控、全链条精准打击,落实落细“打、防、管、控、宣”各项措施,进一步构建多维治理电信网络诈骗体系,推进社会治安防控体系建设示范城市创建。今年以来,该局电诈警情210起,同比下降18.07%;立案193起,同比下降43.90%;追赃挽损394.82万元,同比上升481.99%;抓获各类涉电诈嫌疑犯451名,同比上升39.63%;破案117起,同比上升20.62%,电诈破案率排名南宁市第一;成功处置涉诈无主资金250余万元,实现从零到有的突破。

  横州市公安局坚持“更快破大案、更多破小案,及时为人民群众追赃挽损”,向电信网络诈骗发起凌厉攻势,最大限度挤压违法犯罪空间。

  今年5月,谭女士在上网时点开一条投资理财广告。随后,“某专业投资理财大师”通过社交App添加谭女士为好友,并向其介绍投资理财的相关业务和高收益情况。谭女士未能经得住低投入高收益的诱惑,在对方的引诱下转账投资,最终被诈骗135万元。

  接到警情后,横州市公安局立即启动重大案件侦办机制,成立专案组侦办此案。办案民警第一时间开展资金追查拦截工作,并根据微信账号、转账记录,采用资金流向追踪法、异常交易追踪法、“人—卡”交互分析法等多种战法,穷尽追踪多级卡头身份信息和资金流向进行研判分析,争分夺秒拦截涉诈资金,寻找突破口。办案民警果断出击,连续奋战多天,分赴云南、江西、福建、广东、贵州等地,成功抓获10余名嫌疑犯,追回被骗资金90余万元。目前,该案在进一步办理中。

  “雷霆”反诈不单单是打掉犯罪团伙,而是充分的利用有效线索,深挖案件,迅速追赃挽损,斩断非法资金通道,实际做到“打财断血”。

  对于涉电信网络诈骗案件久冻无主账户的资金,应如何处置?横州市公安局反诈中心创新摸索处置方式。“在工作开展之初,侦查员对大量无主资金有关数据进行梳理、回溯,选定一批合乎条件的账户,核实情况后,对异常资金进行扣押,依法公示。”横州市公安局反诈中心负责人孔令达表示,通过资金回溯法,寻找潜在受害者并将钱款退还;无法溯源资金的,根据相关规定,依法公示,公示期满后上缴国库,完成无主资金处置。

  只需提供几张银行卡,每次帮忙转出1万元,就能得到200元至400元的“佣金”,如此简单易操作、来钱快的兼职,被称为“跑分”。近期,广东省东莞市公安局联合南宁市公安局反诈支队、横州市公安局对活跃在两广的“跑分”团伙进行集中收网,全链条打击,成功抓获涉案嫌疑人35名,扣押一批涉案银行卡、车辆。目前,侦查人员还在对此案深挖扩线,案件正在进一步办理中。

  在办案过程中,横州市公安局创新采取“大兵团作战”的方式,推动构建全警反诈联动格局,精准高效打击本地涉“两卡”违法犯罪行为。抽调精干力量,组建“智慧研判作战中心”,以强化刑侦专业研判能力、数据分析能力、合成指挥能力为导向,开展侦查专业相关知识和法律专业相关知识集中学习,旨在打造从专业到复合型的“最强大脑”,极大缩短了将线索转化成打击战果的效率,实现“市县主战、派出所主防”的局面。

  反诈中心作为“大兵团作战”的“大脑中枢”,全程跟踪参与线索研判、信息分析、落地抓捕、审讯攻坚,既当先锋队,又当攻坚队,既当指挥员,又当作战员,形成全业务、全链条打击涉诈违法犯罪工作闭环。

  今年以来,横州市公安局反诈中心依托“智慧研判作战中心”抓获涉电诈嫌疑犯451名、涉诈洗钱嫌疑人35名,研判深挖境外涉诈窝点6个,成功逮捕涉缅北诈骗窝点犯罪分子17名,严厉打击了诈骗团伙的嚣张气焰。

  从原汁原味的本地口语播报反诈案例音频,到为受害者拍摄情景再现短视频;从邀请市民观看反诈宣传电影,到打造反诈列车……“走新”更“走心”的花式反诈宣传,赢来群众的点赞。

  预警止付难免百密一疏,强化宣传防范、增强全民防骗意识,才是治本之策。横州市公安局不停地改进革新工作方法,选树典型,打造示范样板,推进反诈宣传数字化,多途径提高群众识骗防骗拒骗能力。利用各单位电子屏LED、微信群等开展通报宣传,以身边事教育身边人;邀请被害人拍摄情景再现短视频,真情讲述被骗经历,现身说法,让反诈宣传更具真实性。

  “线”上很精彩,“线”下亦丰富。反诈中心组织60余名大学生到辖区各工厂企业、商户、街道、夜宵摊位等人群聚集的地方开展反诈宣传;制作本地口语版本最新反诈案例音频宣传素材,利用全市308个行政村的应急广播进行播报;利用运营商数字电视开机画面播放反诈标语、反诈视频,宣传覆盖达14万户家庭;联合联通公司打造反诈列车15辆;印刷40万份宣传资料发放到中小学和幼儿园学生手中,全方位进行宣传。

  横州市公安局通过“大水漫灌”的反诈宣传,营造“低头不见抬头见”的浓厚氛围,让更多群众认识电信网络诈骗的危害,主动参与反诈,通过群防群控,切实守护好大家的“钱袋子”。